دستور جلسه :
استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۳- بررسي و تصويب صورتهای مالی منتهي به۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۴- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود
۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي ۱۳۹۵ و تعيين حق الزحمه ايشان
۶- تعيين روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
۷-تعيين پاداش اعضاي هيات مديره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۴
۸-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۵
۹- ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه می باشد.
وفق ماده ۹۹ لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت،بدینوسیله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و كارت شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي و يا وكالتنامه رسمي جهت وكلاي سهامداران و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي در ساعات اداري در روز شنبه مورخ۳۰/۵/۱۳۹۵به امور سهام شركت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره ۱۲۱ – طبقه نهم مراجعه نمایند.
به اطلاع می رساند این آگهی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۲۱ در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به چاپ خواهد رسید .