دستور جلسه :
استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود
۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ و تعیین حق الزحمه ایشان
۶- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت
۷-تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۴
۸-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۵
۹- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت،بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل میآید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری در روز شنبه مورخ۳۰/۵/۱۳۹۵به امور سهام شرکت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره ۱۲۱ – طبقه نهم مراجعه نمایند.
به اطلاع می رساند این آگهی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۲۱ در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به چاپ خواهد رسید .