دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم ) موسسه اعتباری کوثر

احترامأ پیرو آگهی مندرج در روزنامه های دنیای اقتصاد بشماره ۳۸۰۷ و اطلاعات بشماره ۲۶۴۸۱ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۵ ساعت ۱۶ در محل یاد شده برگزار گردید و بدلیل به حدنصاب نرسیدن تعداد سهامداران ، مجمع مذکور در نوبت دوم به شرح اعلامی ذیل برگزار میگردد.
به گزارش سادس به نقل ازرویکرد بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت اعتباری کوثرمرکزی(سهامی عام)دعوت می نماید،تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ( نوبت دوم) مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴شرکت که ساعت ۱۶:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ در سالن همایش سازمان انتقال خون واقع در خیابان وصال شیرازی – بالاتر از تقاطع طالقانی – شماره ۹۹ – سازمان انتقال خون تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴

۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۴

۴- اتخاذ تصمیم نسبت به تقسیم سود

۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ و تعیین حق الزحمه ایشان

۶- تعیین روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج آگهی های رسمی شرکت

۷-تعیین پاداش اعضای هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۴

۸-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۵

۹- سایر مواردی که تصمیم گیری در مورد آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.

وفق ماده ۹۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت،بدینوسیله از کلیه صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و کارت شناسایی معتبر برای اشخاص حقیقی و یا وکالتنامه رسمی جهت وکلای سهامداران و معرفی نامه برای اشخاص حقوقی در ساعات اداری در روز شنبه مورخ۳۰/۵/۱۳۹۵به امور سهام شرکت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره ۱۲۱ – طبقه نهم مراجعه نمایند.

به اطلاع می رساند این آگهی روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۰۵/۲۱ در روزنامه های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات به چاپ خواهد رسید .

دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *