بدينوسيله از کليه سهامداران محترم شرکت اعتباري عسکريه(سهامي عام) دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام که روز پنجشنبه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۵ از ساعت ۱۰لغايت۱۱:۳۰در محل تهران به آدرس هتل همـاي تهران، خيابان وليعصر(عج)، ميدان ونک، خيابان شهيد خدامي تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند.
به گزارش ادس به نقل از رویکرد از کليه سهامداران محترم شرکت اعتباري عسکريه دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام تشکيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
۱-گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد شركت در سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۲-گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت درخصوص عملكرد مالي شركت در سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۳- بررسي و تصويب صورت هاي مالي شركت در سال مالي منتهي به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۴- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل شركت براي يك سال مالي و تعيين حق الزحمه آن ها
۵- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
۶- اتخاذ تصميم درخصوص ميزان و نحوه تقسيم سود ويژه سال ۱۳۹۴
۷- اتخاذ تصميم درخصوص ميزان پاداش و حق حضور در جلسات اعضاي هيات مديره
۸- ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
ضمناً سهامداران محترم مي توانند جهت دريافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و يا وکالتنامه از شخص سهامدار(حقيقي يا حقوقي) در تاريخ هاي ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ الي ۱۴ به آدرس تهران، بزرگراه همت، انتهاي خيابان شيرازجنوبي،نبش ۶۸شرقي، ساختمان مرکزي شرکت اعتباري عسکريه، طبقه سوم، اداره سهام مراجعه نمايند.
دريافت برگ ورود به مجمع طبق ماده ۹۹ قانون تجارت الزامي است.
هيئت مديره مؤسسه اعتباري عسکريه
دستور جلسه:
۱-گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد شركت در سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۲-گزارش بازرس قانوني و حسابرس شركت درخصوص عملكرد مالي شركت در سال مالي منتهي به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۳- بررسي و تصويب صورت هاي مالي شركت در سال مالي منتهي به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۴
۴- انتخاب بازرس اصلي و علي البدل شركت براي يك سال مالي و تعيين حق الزحمه آن ها
۵- تعيين روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
۶- اتخاذ تصميم درخصوص ميزان و نحوه تقسيم سود ويژه سال ۱۳۹۴
۷- اتخاذ تصميم درخصوص ميزان پاداش و حق حضور در جلسات اعضاي هيات مديره
۸- ساير مواردي كه به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي مي باشد.
ضمناً سهامداران محترم مي توانند جهت دريافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن کارت شناسايي معتبر و يا وکالتنامه از شخص سهامدار(حقيقي يا حقوقي) در تاريخ هاي ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ و ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ از ساعت ۱۰ الي ۱۴ به آدرس تهران، بزرگراه همت، انتهاي خيابان شيرازجنوبي،نبش ۶۸شرقي، ساختمان مرکزي شرکت اعتباري عسکريه، طبقه سوم، اداره سهام مراجعه نمايند.
دريافت برگ ورود به مجمع طبق ماده ۹۹ قانون تجارت الزامي است.
هيئت مديره مؤسسه اعتباري عسکريه