مجمع عمومي عادي شركت اعتباری کوثر مرکزی(سهامي عام ) به شماره ثبت ۴۳۴۲۵۹ براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند
به گزارش ” رویکرد “ بدینوسیله از كليه سهامداران محترم شركت اعتباری کوثرمرکزی(سهامي عام)دعوت می نماید،تا در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه مربوط به سال مالي منتهي به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ که ساعت ۱۶ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰در سالن همایش سازمان انتقال خون واقع در خیابان وصال شیرازی – بالاتر از تقاطع طالقانی – شماره ۹۹ –سالن همایش سازمان انتقال خون استان تهران تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
1-استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۳- بررسي و تصويب صورتهای مالی منتهي به۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۴- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود
۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي ۱۳۹۵ و تعيين حق الزحمه ايشان
۶- تعيين روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
۷-تعيين پاداش اعضاي هيات مديره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۴
۸-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۵
۹- ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه می باشد.
دستور جلسه :
1-استماع گزارش هيات مديره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
2-استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۳- بررسي و تصويب صورتهای مالی منتهي به۱۳۹۴/۱۲/۲۹
۴- اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود
۵- انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلی و علی البدل براي سال مالي ۱۳۹۵ و تعيين حق الزحمه ايشان
۶- تعيين روزنامه هاي كثيرالانتشار جهت درج آگهي هاي رسمي شركت
۷-تعيين پاداش اعضاي هيات مديره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۴
۸-تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۵
۹- ساير مواردي كه تصميم گيري در مورد آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي سالیانه می باشد.
وفق ماده ۹۹ لايحه اصلاحي قسمتي از قانون تجارت،بدینوسیله از كليه صاحبان سهام و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت به عمل می‌آید به منظور اخذ برگ حضور در جلسه با در دست داشتن اصل برگ سهام و كارت شناسايي معتبر براي اشخاص حقيقي و يا وكالتنامه رسمي جهت وكلاي سهامداران و معرفي نامه براي اشخاص حقوقي در ساعات اداري در روز سه شنبه ۱۳۹۵/۰۴/۲۹امور سهام شركت واقع در بلوار کشاورز-ابتدای خیابان وصال شیرازی – شماره ۱۲۱ – طبقه نهم مراجعه نمایند .
هيات مديره شركت اعتباری کوثر مرکزی (سهامي عام )