ضروری است مستندات موید نمایندگی، وکالت، ولایت و یا قیمومت حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه مجمع عمومی در قبال اخذ رسید به اداره سهام تحویل شود.
با توجه به الزامات قانونی در خصوص ثبت صورت حاضرین در جلسه مجمع مذکور، همراه داشتن اصل کارت ملی برای سهامداران و یا وکلا و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی است. همچنین نمایندگان اشخاص حقوقی میبایست اصل معرفینامه با سربرگ شخصیت حقوقی را که به امضای مجاز رسیده باشد، جهت حضور ارائه كنند.
دستور جلسه:
– استماع گزارش هیات مدیره و گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴
– تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ و اتخاذ تصمیم نسبت به میزان سود تقسیمی
– تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی ۱۳۹۴
– تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیات مدیره برای سال مالی ۱۳۹۵
– انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت
– انتخاب بازرس قانونی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ و تصویب حق الزحمه بازرس برای سال مالی ۱۳۹۴
– انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره
– اتخاذ تصمیم درباره سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد
مکان: خیابان ولیعصر، بالاتر از جامجم، نرسیده به چهارراه پارکوی، خیابان استقلال، مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش
زمان: روز سه شنبه مورخ ۲۹ تیر ماه، ساعت ۹ صبح
هیات مدیره بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام)